Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαH μαύρη λίστα της Κομισιόν με τις 23 χώρες - Χρηματοδότηση τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H μαύρη λίστα της Κομισιόν με τις 23 χώρες - Χρηματοδότηση τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

 13.02.2019 - 14:42
H μαύρη λίστα της Κομισιόν με τις 23 χώρες - Χρηματοδότηση τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

Τη νέα "μαύρη λίστα" με 23 τρίτες χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν "στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας", έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 23 χώρες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται 12 χώρες που έχουν καταγραφεί από τη FATF και 11 πρόσθετες δικαιοδοσίες. Ορισμένες από τις χώρες που αναφέρονται σήμερα περιλαμβάνονται ήδη στον υπάρχοντα κατάλογο της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει 16 χώρες.

Διαβάστε περισσότερα στο BusinessNews

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για 22χρονο στη Λεμεσό: Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του άρπαξαν το πορτοφόλι ενώ έκανε διανομή – Η επίθεση από 4 πρόσωπα τα ξημερώματα
Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κύπρο: Χωρίς ρεύμα 10 περιοχές σε Λεμεσό και Λάρνακα – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση των βλαβών
Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι στην Κύπρο – Πότε θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα και πού χρειάζεται προσοχή;
Γονείς, προσοχή! Έχετε παιδί από 4 έως 18 ετών; Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι ή podcast και να διεκδικήσει βραβεία - Δωρεάν σχολικός διαγωνισμός στην Κύπρο
28η Οκτωβρίου: Ετοιμάζεστε για περίπατο; Ποια malls θα είναι ανοικτά σήμερα στην Κύπρο – Τι θα λειτουργήσει
Έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητο στο Φρέναρος; Χειροπέδες σε 22χρονο – Ενώπιον Δικαστηρίου η υπόθεση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στοιχεία για τις εξώδικες διευθετήσεις έχει ζητήσει από Τρ. Κύπρου ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός

 13.02.2019 - 14:36
Επόμενο άρθρο

Στα 23,4 εκατομμύρια οι νέοι ψηφοφόροι για τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαϊου

 13.02.2019 - 14:49
Χριστοδουλίδης: «Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές για το Κυπριακό» – Τι υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό και τι είπε για τη NAVTEX του GSI

Χριστοδουλίδης: «Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές για το Κυπριακό» – Τι υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό και τι είπε για τη NAVTEX του GSI

Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές σε σχέση με το Κυπριακό, όπως ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος παρέστη στη δοξολογία για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και ακολούθως δέχθηκε τον χαιρετισμό της παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της επετείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης: «Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές για το Κυπριακό» – Τι υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό και τι είπε για τη NAVTEX του GSI

Χριστοδουλίδης: «Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές για το Κυπριακό» – Τι υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό και τι είπε για τη NAVTEX του GSI

  •  28.10.2026 - 13:57
Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

  •  27.10.2026 - 11:58
Στην Κύπρο την Πέμπτη ο Μαχμούντ Αμπάς: Συνάντηση με ΠτΔ– Τι περιλαμβάνει η ατζέντα

Στην Κύπρο την Πέμπτη ο Μαχμούντ Αμπάς: Συνάντηση με ΠτΔ– Τι περιλαμβάνει η ατζέντα

  •  28.10.2026 - 15:44
Το μήνυμα του πιλότου F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» : «Μια λέξη αλλάζει την ιστορία, για τους Έλληνες είναι το «Όχι» - Φωτογραφία

Το μήνυμα του πιλότου F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» : «Μια λέξη αλλάζει την ιστορία, για τους Έλληνες είναι το «Όχι» - Φωτογραφία

  •  28.10.2026 - 13:18
Χαμός στη Λεμεσό: Άγρια συμπλοκή δεκάδων προσώπων μέρα μεσημέρι - Επενέβη η Αστυνομία

Χαμός στη Λεμεσό: Άγρια συμπλοκή δεκάδων προσώπων μέρα μεσημέρι - Επενέβη η Αστυνομία

  •  28.10.2026 - 16:25
Στιγμές αγωνίας: 7χρονο αγοράκι λιποθύμησε κατά τον Εθνικό Ύμνο στην παρέλαση – Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο για το ασθενοφόρο

Στιγμές αγωνίας: 7χρονο αγοράκι λιποθύμησε κατά τον Εθνικό Ύμνο στην παρέλαση – Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο για το ασθενοφόρο

  •  28.10.2026 - 16:41
Νέα σύλληψη για το δέμα με το ένα κιλό μεθαμφεταμίνης – Στα χέρια της Αστυνομίας 33χρονη

Νέα σύλληψη για το δέμα με το ένα κιλό μεθαμφεταμίνης – Στα χέρια της Αστυνομίας 33χρονη

  •  28.10.2026 - 15:57
Ο Νετανιάχου κέρδισε την πρωτιά, αλλά έχασε την πλειοψηφία: Η αραβική ψήφος, το αδιέξοδο Άιζενκοτ και το ενδεχόμενο νέων εκλογών

Ο Νετανιάχου κέρδισε την πρωτιά, αλλά έχασε την πλειοψηφία: Η αραβική ψήφος, το αδιέξοδο Άιζενκοτ και το ενδεχόμενο νέων εκλογών

  •  28.10.2026 - 14:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα