Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαH μαύρη λίστα της Κομισιόν με τις 23 χώρες - Χρηματοδότηση τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H μαύρη λίστα της Κομισιόν με τις 23 χώρες - Χρηματοδότηση τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

 13.02.2019 - 14:42
H μαύρη λίστα της Κομισιόν με τις 23 χώρες - Χρηματοδότηση τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

Τη νέα "μαύρη λίστα" με 23 τρίτες χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν "στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας", έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 23 χώρες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται 12 χώρες που έχουν καταγραφεί από τη FATF και 11 πρόσθετες δικαιοδοσίες. Ορισμένες από τις χώρες που αναφέρονται σήμερα περιλαμβάνονται ήδη στον υπάρχοντα κατάλογο της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει 16 χώρες.

Διαβάστε περισσότερα στο BusinessNews

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαλύψεις, ανατροπές, καταγγελίες και… δράσεις: Τα θέματα που μας απασχόλησαν - Από Annie και Φαίδωνα μέχρι Φειδία και State of Union
ThemaExplained: Αφού βρέχει, πώς γίνεται να έχουμε και σκόνη;
Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει
Φωτογραφία: Ιδού το περιπολικό που συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο - Η κατάσταση των τριών τραυματιών
Συνελήφθη 33χρονος στο Οχάιο για απειλές δολοφονίας κατά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς
Έρχονται πολλές αργίες τις επόμενες εβδομάδες - Ποιες μέρες δίνουν μια ανάσα ξεκούρασης
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές αλλά και καταιγίδες το «μενού» των ημερών - Πού και πότε θα σημειωθούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στοιχεία για τις εξώδικες διευθετήσεις έχει ζητήσει από Τρ. Κύπρου ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός

 13.02.2019 - 14:36
Επόμενο άρθρο

Στα 23,4 εκατομμύρια οι νέοι ψηφοφόροι για τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαϊου

 13.02.2019 - 14:49
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Οι Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 διαμορφώνονται ήδη ως μία από τις πιο σύνθετες και αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου. Τα δεδομένα του εκλογικού σώματος, οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις, η έντονη πολυδιάσπαση του κομματικού σκηνικού και οι εσωτερικές αναταράξεις σε παραδοσιακά κόμματα συνθέτουν ένα περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας, όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

  •  08.02.2026 - 07:51
Αποκαλύψεις, ανατροπές, καταγγελίες και… δράσεις: Τα θέματα που μας απασχόλησαν - Από Annie και Φαίδωνα μέχρι Φειδία και State of Union

Αποκαλύψεις, ανατροπές, καταγγελίες και… δράσεις: Τα θέματα που μας απασχόλησαν - Από Annie και Φαίδωνα μέχρι Φειδία και State of Union

  •  08.02.2026 - 07:57
Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει

Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει

  •  08.02.2026 - 11:23
Φωτογραφία: Ιδού το περιπολικό που συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο - Η κατάσταση των τριών τραυματιών

Φωτογραφία: Ιδού το περιπολικό που συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο - Η κατάσταση των τριών τραυματιών

  •  08.02.2026 - 08:49
Καραγιάννης: Υπαρκτό το σενάριο δεύτερου κύματος γρίπης – Ανησυχία για νέο υποστέλεχος

Καραγιάννης: Υπαρκτό το σενάριο δεύτερου κύματος γρίπης – Ανησυχία για νέο υποστέλεχος

  •  08.02.2026 - 12:19
Θλίψη στο Παραλίμνι: Έφυγε από τη ζωή ο ιατρός Τάκης Κυθραιώτης - Δείτε φωτογραφία του

Θλίψη στο Παραλίμνι: Έφυγε από τη ζωή ο ιατρός Τάκης Κυθραιώτης - Δείτε φωτογραφία του

  •  08.02.2026 - 11:57
ThemaExplained: Αφού βρέχει, πώς γίνεται να έχουμε και σκόνη;

ThemaExplained: Αφού βρέχει, πώς γίνεται να έχουμε και σκόνη;

  •  08.02.2026 - 07:59
Έρχονται πολλές αργίες τις επόμενες εβδομάδες - Ποιες μέρες δίνουν μια ανάσα ξεκούρασης

Έρχονται πολλές αργίες τις επόμενες εβδομάδες - Ποιες μέρες δίνουν μια ανάσα ξεκούρασης

  •  08.02.2026 - 08:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα