Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαH μαύρη λίστα της Κομισιόν με τις 23 χώρες - Χρηματοδότηση τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H μαύρη λίστα της Κομισιόν με τις 23 χώρες - Χρηματοδότηση τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

 13.02.2019 - 14:42
H μαύρη λίστα της Κομισιόν με τις 23 χώρες - Χρηματοδότηση τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

Τη νέα "μαύρη λίστα" με 23 τρίτες χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν "στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας", έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 23 χώρες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται 12 χώρες που έχουν καταγραφεί από τη FATF και 11 πρόσθετες δικαιοδοσίες. Ορισμένες από τις χώρες που αναφέρονται σήμερα περιλαμβάνονται ήδη στον υπάρχοντα κατάλογο της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει 16 χώρες.

Διαβάστε περισσότερα στο BusinessNews

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτοί δικαιούνται χορηγία χιλιάδων ευρώ - Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν και το ποσό
VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή
Νέο κατάστημα με ηλεκτρικές συσκευές, και όχι μόνο, στη Λάρνακα – Πού άνοιξε – Δείτε βίντεο
«Τα 'χασε» Έλληνας influencer - Τι συμβαίνει όταν ζητάς οδηγίες στη Κύπρο - Δείτε βίντεο
VIDEO: Μοντέλο του OnlyFans ικανοποίησε σεξουαλικά Άγιο Βασίλη σε κοινή θέα
Μυστηριώδης υπόθεση με νεκρή 70χρονη - Είχε προηγηθεί εξαφάνισή της μαζί με την κόρη της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στοιχεία για τις εξώδικες διευθετήσεις έχει ζητήσει από Τρ. Κύπρου ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός

 13.02.2019 - 14:36
Επόμενο άρθρο

Στα 23,4 εκατομμύρια οι νέοι ψηφοφόροι για τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαϊου

 13.02.2019 - 14:49
Ξεκάθαρο μήνυμα για το Κυπριακό: «Λύση με δικαιώματα για όλους και χωρίς τουρκικά στρατεύματα»

Ξεκάθαρο μήνυμα για το Κυπριακό: «Λύση με δικαιώματα για όλους και χωρίς τουρκικά στρατεύματα»

Ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού με τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε την Παρασκευή, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσίαση του βιβλίου της Δέσπως Κόνιζου Λοϊζιά «Οι γίγαντες των Βορείων Προαστίων», στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ξεκάθαρο μήνυμα για το Κυπριακό: «Λύση με δικαιώματα για όλους και χωρίς τουρκικά στρατεύματα»

Ξεκάθαρο μήνυμα για το Κυπριακό: «Λύση με δικαιώματα για όλους και χωρίς τουρκικά στρατεύματα»

  •  19.12.2025 - 22:47
«Καμπανάκι» για τα νοσοκομεία: Κλείσιμο κλινών λόγω έλλειψης νοσηλευτών – Στο τραπέζι ακόμα και αναστολή λειτουργίας

«Καμπανάκι» για τα νοσοκομεία: Κλείσιμο κλινών λόγω έλλειψης νοσηλευτών – Στο τραπέζι ακόμα και αναστολή λειτουργίας

  •  19.12.2025 - 21:43
Ξεκάθαρο μήνυμα Έρχιουρμαν: «Χωρίς εκ περιτροπής προεδρία, δεν συζητάμε τίποτα»

Ξεκάθαρο μήνυμα Έρχιουρμαν: «Χωρίς εκ περιτροπής προεδρία, δεν συζητάμε τίποτα»

  •  19.12.2025 - 19:59
Σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις για ακροδεξιά δράση μαθητών – Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις για ακροδεξιά δράση μαθητών – Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

  •  19.12.2025 - 23:07
Κάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες

Κάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  19.12.2025 - 22:04
Δεν υπάρχει τίποτα το ηθικό σ’ αυτούς τους αυτουργούς

Δεν υπάρχει τίποτα το ηθικό σ’ αυτούς τους αυτουργούς

  •  19.12.2025 - 19:57
VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

VIDEO: Σκληρές εικόνες - Η στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ και δολοφονούν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

  •  19.12.2025 - 15:30
Βίντεο – Απίστευτο περιστατικό στη Κύπρο με τη Ρία Ελληνίδου: Τι φώναζαν οι οπαδοί κυπριακής ομάδας και την έφεραν σε δύσκολη θέση

Βίντεο – Απίστευτο περιστατικό στη Κύπρο με τη Ρία Ελληνίδου: Τι φώναζαν οι οπαδοί κυπριακής ομάδας και την έφεραν σε δύσκολη θέση

  •  19.12.2025 - 22:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα