ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στη Νομική Υπηρεσία η υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε γκαλερί - Ελεύθεροι οι ύποπτοι

Στη Νομική Υπηρεσία η υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε γκαλερί - Ελεύθεροι οι ύποπτοι

Στην Νομική Υπηρεσία προωθήθηκε σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης, σε σχέση με φερόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε γκαλερί της Λεμεσού, ενώ οι δυο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ΤΑΕ Λεμεσού αναμένει οδηγίες από την Νομική Υπηρεσία, η οποία θα εξετάσει τον φάκελο της υπόθεσης και το μέχρι στιγμής ανακριτικό έργο.

Οι δυο ύποπτοι, 41 και 34 χρονών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και τελούσαν υπό κράτηση από τις 14 Μαρτίου, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι, μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων, αφού σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπολείπεται μεγάλο ανακριτικό έργο σε σχέση με τους ισχυρισμούς τους για την προέλευση των χρημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία έθεσε υπό παρακολούθηση την συγκεκριμένη γκαλερί, μετά από πληροφορία ότι λειτουργούσε ως «βιτρίνα», για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πως ο 41χρονος Ρώσος συνιδιοκτήτης αντάλλασσε παράνομα χρήματα με ευρώ ή άλλο συνάλλαγμα, με επιχειρηματίες ομοεθνείς του και άλλους ξένους επενδυτές, έναντι προμήθειας.

Μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού ανέκοψαν για έλεγχο τον 34χρονο, δεύτερο ύποπτο, αφότου θεάθηκε να εξέρχεται από την γκαλερί και στην κατοχή του εντοπίστηκαν 17 φάκελοι, οι οποίοι περιείχαν συνολικά €161.425. Ακολούθησε έρευνα στην γκαλερί, όπου εντοπίστηκαν 706.300 ευρώ, 22.539 δολάρια Αμερικής, 1.375 στερλίνες, δύο μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, καθώς επίσης και άδειοι χάρτινοι φάκελοι.

Ο 41χρονος ισχυρίζεται ότι η μεταφορά των χρημάτων αφορούσε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες σε 20 εστιατόρια στα οποία είναι συνιδιοκτήτης και πως τα χρήματα στην γκαλερί, που είναι συνιδιοκτήτης με τη σύζυγο του, αφορούν προκαταβολή για την αγορά κατοικίας στην περιοχή Γερμασόγειας.

Εξάλλου, ο 34χρονος υποστήριξε ότι μετέφερε φακέλους με χρήματα, για λογαριασμό του 41χρονου, έναντι προμήθειας και ότι τους παρέδιδε, αφού πρώτα ο παραλήπτης του έλεγε συγκεκριμένο κωδικό.

Ωστόσο, σε δεύτερη κατάθεση του, αναίρεσε τον αρχικό ισχυρισμό ότι εργαζόταν για λογαριασμό του πρώτου υπόπτου, είπε ότι είναι πολύ καλοί φίλοι και πως λάμβανε μια οικονομική βοήθεια για τις υπηρεσίες του. Ανέφερε, επίσης, ότι τους φακέλους τους παρέδιδε σε άτομα που κατάγονταν από Ουκρανία και Ρωσία, σε μπαράκι που ανήκει στον 41χρονο, σε χώρο στάθμευσης στην τουριστική Γερμασόγεια και σε χώρο στάθμευσης υπεραγοράς.

Η Αστυνομία έχει ζητήσει τη συνδρομή και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), για διερεύνηση ενδεχόμενης σύνδεσης των δυο υπόπτων με παράνομες δραστηριότητες.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Μέχρι πότε θα μας «πνίγει» η σκόνη - Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού

Χειροπέδες σε 31χρονο για έκρηξη σε υποστατικό στον Πρωταρά

Πασχαλινά αυγά από «χρυσάφι» - Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές του κακάο; Οι λόγοι, το ποσοστό και η νόσος του μαύρου λοβού

Δρόμος Πάφου-Πόλης: Έμεινε στα χαρτιά η ολοκλήρωση της Α’ φάσης λόγω καθυστερήσεων - Εν αναμονή αποφάσεων

Εκλογές 2024: Τα μηνύματα του εκλογικού σώματος και η χαλαρή ψήφος



LIVE: Παγκόσμια ανησυχία - Ξεκίνησε η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν - Έκρηξη από πύραυλο κοντά σε μεγάλη αεροπορική βάση

LIVE: Παγκόσμια ανησυχία - Ξεκίνησε η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν - Έκρηξη από πύραυλο κοντά σε μεγάλη αεροπορική βάση

Ισραηλινός πύραυλος έπληξε το Ιράν, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι πτήσεις έχουν ανασταλεί πάνω από πολλές πόλεις, σύμφωνα με το Associated Press. Το ThemaOnline σας μεταφέρει τις εξελίξεις 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top