Στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ο ΥΠΕΞ του Βελγίου

Στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ο ΥΠΕΞ του Βελγίου

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι Επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές και με δημοσιεύματα δύο εφημερίδων.

ΥΠΟΙΚ: «Ικανοποίηση για τις αναφορές Γουότερς για το ξέπλυμα»

ΥΠΟΙΚ: «Ικανοποίηση για τις αναφορές Γουότερς για το ξέπλυμα»

Ιδιαίτερη ικανοποίηση για τις δηλώσεις της Προέδρου της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μαξίν Γουότερς για την πρόοδο που παρουσιάζει η Κύπρος σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος, εκφράζει ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.

Τον ψάχνουν στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρήματος - «Κάνει Dolce vita στην Κύπρο» - VIDEO

Τον ψάχνουν στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρήματος - «Κάνει Dolce vita στην Κύπρο» - VIDEO

Μεγάλα χρηματικά ποσά «άγνωστης αιτιολογίας» εντοπίσθηκαν σε λογαριασμούς του πολυπράγμωνος Μανώλη Πετσίτη, μετά την εισαγγελική εντολή προς την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, για άνοιγμα των λογαριασμών του σε Ελλάδα και Κύπρο, σύμφωνα με ελλαδικά δημοσιεύματα.

Αποσύρει η Ευρώπη τη «μαύρη λίστα» για το ξέπλυμα χρήματος – Τι πιέσεις δέχθηκε

Αποσύρει η Ευρώπη τη «μαύρη λίστα» για το ξέπλυμα χρήματος – Τι πιέσεις δέχθηκε

Σπανίως οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια τόσο σχεδόν ομόφωνη στάση όπως στην πρόσφατη περίπτωση της «μαύρης λίστας» της Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τραβάει τ’ αυτί της Κύπρου η Ε.Ε. για τα διαβατήρια: Βλέπει οργανωμένο έγκλημα και ξέπλυμα

Τραβάει τ’ αυτί της Κύπρου η Ε.Ε. για τα διαβατήρια: Βλέπει οργανωμένο έγκλημα και ξέπλυμα

Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Κύπρος λόγω της «πώλησης» διαβατηρίων σε εκατομμυριούχους.

Moody’s: Πιστωτικά θετικές για τις κυπριακές τράπεζες οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΚΤΚ για το ξέπλυμα

Moody’s: Πιστωτικά θετικές για τις κυπριακές τράπεζες οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΚΤΚ για το ξέπλυμα

Πιστωτικά θετικό γεγονός για τις κυπριακές τράπεζες, χαρακτηρίζει ο οίκος Moody’s τη νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρείες – κέλυφος (shell companies), αναφέροντας ότι οι συγκεκριμένοι ορισμοί θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Πυρά» Δημητριάδη για διορισμό Κεραυνού στην Κεντρική Τράπεζα: «Ακόμη ένα ξέπλυμα τραπεζίτη»

«Πυρά» Δημητριάδη για διορισμό Κεραυνού στην Κεντρική Τράπεζα: «Ακόμη ένα ξέπλυμα τραπεζίτη»

Με έντονο και κατηγορηματικό ύφος ο τέως Κεντρικός Τραπεζίτης Πανίκος Δημητριάδης σχολιάζει τον διορισμό του πρώην Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας.

Ελεύθερος υπό όρους ο 52χρονος για το «ξέπλυμα» – Πόσα πλήρωσε ως εγγύηση

Ελεύθερος υπό όρους ο 52χρονος για το «ξέπλυμα» – Πόσα πλήρωσε ως εγγύηση

Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε σήμερα ο 52χρονος ο οποίος καταζητείται από τις βελγικές αρχές για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διαπράχθηκαν στο Βέλγιο, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των ετών 2012 και 2018.

ΥΠΟΙΚ: «Πιο αυστηρές οι διαδικασίες στην Κύπρο για το ξέπλυμα σε σχέση με άλλα κράτη της ΕΕ»

ΥΠΟΙΚ: «Πιο αυστηρές οι διαδικασίες στην Κύπρο για το ξέπλυμα σε σχέση με άλλα κράτη της ΕΕ»

Πιο αυστηρές είναι οι διαδικασίες που τηρούνται στην Κύπρο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος αναφορικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης σε διεθνές επίπεδο για αυτό το ζήτημα.

ΚΥΠΡΟΣ - ΞΕΠΛΥΜΑ: Ο 52χρονος φέρεται να κατήρτιζε πλαστά συμβόλαια και τιμολόγια -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ - ΞΕΠΛΥΜΑ: Ο 52χρονος φέρεται να κατήρτιζε πλαστά συμβόλαια και τιμολόγια -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ενώπιον του Επ. Δικαστηρίου Λευκωσίας παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης 11/10 ο 52χρονος, που το απόγευμα της Τετάρτης 10/10 συνελήφθη, αφού εναντίον του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές Αρχές.

ΤΟΥΡΚΙΑ: 417 συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

ΤΟΥΡΚΙΑ: 417 συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού, μετέδωσε σήμερα το CNN Turk.

Υποψίες για ξέπλυμα χρήματος μέσω Κύπρου

Υποψίες για ξέπλυμα χρήματος μέσω Κύπρου

Ύποπτες ροές πληρωμών δισεκατομμυρίων ευρώ, που φαίνεται να διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 2007 – 2015 στο υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία μέσω του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, αποκαλύφθηκαν σε εσωτερικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο χαρτοφυλάκιο ξένων πελατών της Δανέζικης Τράπεζας.

Back to top