Έρευνα για «ξέπλυμα» κι άλλα 3 κακουργήματα στον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10

Έρευνα για «ξέπλυμα» κι άλλα 3 κακουργήματα στον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10

Υπό ασφυκτικό εισαγγελικό κλοιό βρίσκεται πλέον ο πατέρας Αντώνιος και δέκα ακόμη πρόσωπα, ανάμεσά τους και η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, καθώς πέραν της έρευνας που διεξάγουν οι εισαγγελείς ανηλίκων μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση παιδιών, σήμερα ο εισαγγελέα Ιωάννης Σέβης έδωσε παραγγελία στην Οικονομική Αστυνομία για γενικευμένο και σε βάθος έλεγχο των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου.

Human Rights 360: Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Τι απαντά η ΜΚΟ

Human Rights 360: Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Τι απαντά η ΜΚΟ

Στο μικροσκόπιο φέρεται να έχει μπει η Human Rights 360, μετά από ένα πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, το οποίο εστάλη στην Εισαγγελία και στο οποίο περιγράφεται ένα δίκτυο ΜΚΟ, το οποίο στόχευε στην «αφαίμαξη» κονδυλίων.

Έξω φρενών η Κατερίνα Καινούργιου! Τη χαρακτηρίζουν ως ξέπλυμα βιαστών (Βίντεο)

Έξω φρενών η Κατερίνα Καινούργιου! Τη χαρακτηρίζουν ως ξέπλυμα βιαστών (Βίντεο)

Δες όσα αποκάλυψε στην εκπομπή της

Θετική έκθεση MONEYVAL για «ξέπλυμα» στην Κύπρο – «Η Κύπρος συνεχίζει να βελτιώνεται»

Θετική έκθεση MONEYVAL για «ξέπλυμα» στην Κύπρο – «Η Κύπρος συνεχίζει να βελτιώνεται»

H Κυβέρνηση χαιρετίζει την έκθεση της MONEYVAL για την καταπολέμηση της ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πυρά Στεφάνου σε ΠτΔ - «Δεν του καίγεται καρφί, στην Ευρώπη μας θεωρούν παράδεισο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Πυρά Στεφάνου σε ΠτΔ - «Δεν του καίγεται καρφί, στην Ευρώπη μας θεωρούν παράδεισο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Για «ασυνέπεια» ως προς την προσήλωση στα κεκτημένα του Κραν Μοντανά και για έλλειμμα αξιοπιστίας στα μάτια του διεθνούς παράγοντα ως προς το Κυπριακό, έκανε λόγο σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με ομιλία του σε παμπαροικιακή εκδήλωση στο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης.

Al Jazeera - Ιδού το ΒΙΝΤΕΟ: Ξέπλυμα στην Premier League και αναμάσημα για την Κύπρο -ΒΙΝΤΕΟ

Al Jazeera - Ιδού το ΒΙΝΤΕΟ: Ξέπλυμα στην Premier League και αναμάσημα για την Κύπρο -ΒΙΝΤΕΟ

Με την ονομασία «The Men Who Sell Football» το νέο βίντεο έχει στο επίκεντρο την Premier League, το διασημότερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, και «ξεδιπλώνει» άγνωστες και σκοτεινές πτυχές του, σχετικά με τη χρηματοδότηση του αλλά και το ξέπλυμα χρημάτων.

Al jazeera - Βίντεο για ‘ξέπλυμα’ χρήματος στο Αγγλικό ποδόσφαιρο και…αναμασημένο υλικό για την Κύπρο

Al jazeera - Βίντεο για ‘ξέπλυμα’ χρήματος στο Αγγλικό ποδόσφαιρο και…αναμασημένο υλικό για την Κύπρο

Μ’ ένα νέο αποκαλυπτικό βίντεο σχετικά με τα σκάνδαλα και το ‘χοντρό παιχνίδι’ στο Αγγλικό ποδόσφαιρο, ‘ξαναχτυπά’ το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.

Δύο δισ. δολάρια διακινούνται ετησίως στα κατεχόμενα για ξέπλυμα χρήματος και ηλεκτρονικά στοιχήματα, λέει έκθεση

Δύο δισ. δολάρια διακινούνται ετησίως στα κατεχόμενα για ξέπλυμα χρήματος και ηλεκτρονικά στοιχήματα, λέει έκθεση

Έκθεση του Συμβουλίου Έρευνας Οικονομικού Εγκλήματος της Τουρκίας (MASAK), αναφέρει ότι ποσό δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων διακινείται ετησίως στην κατεχόμενη Κύπρο σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ηλεκτρονικά στοιχήματα.

Το διεθνές καθεστώς εθνικής αξιολόγησης για το ξέπλυμα χρήματος: ευκαιρίες και κίνδυνοι

Το διεθνές καθεστώς εθνικής αξιολόγησης για το ξέπλυμα χρήματος: ευκαιρίες και κίνδυνοι

Ημερομηνία: 04 / 12 /2020Ώρα: 18.00Τόπος: Διαδικτυακά – webinar

Ισπανικός ΧΑΜΟΣ για Κύπρο, πήραν την… “σκυτάλη” και άλλες χώρες – Κάνουν λόγο για “φορολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα χρήματος”

Ισπανικός ΧΑΜΟΣ για Κύπρο, πήραν την… “σκυτάλη” και άλλες χώρες – Κάνουν λόγο για “φορολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα χρήματος”

Αυξάνονται και πληθύνονται τα δημοσιεύματα στον ισπανικό Τύπο για τα… κακώς έχοντα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.

ΣτΕ: Εξι χώρες-μέλη σε ενισχυμένη παρακολούθηση για το ξέπλυμα χρήματος - Εκτός η Κύπρος

ΣτΕ: Εξι χώρες-μέλη σε ενισχυμένη παρακολούθηση για το ξέπλυμα χρήματος - Εκτός η Κύπρος

Στη λίστα δεν βρισκεται η Κύπρος με τις έξι χώρες μέλη του Συμβουλίο της Ευρώπης σε θέματα που αφορούν ξεπλύμα χρήματος.

Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ πιέζουν να ιδρυθεί ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας για το ξέπλυμα χρήματος

Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ πιέζουν να ιδρυθεί ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας για το ξέπλυμα χρήματος

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Back to top