Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung.
Το Στειτ Ντιπάρτμεντ δεν συμπεριέλαβε την χώρα μας στην λίστα με τις χώρες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Δύσκολες προσωπικές στιγμές για τον Πελέ, τον μύθο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατηγορήθηκε και έλαβε πρόστιμο κυπριακή εταιρεία, συνεργάτης της Juventus,
Ποινική δίωξη κατά του Ανδρέα Βγενόπουλου άσκησε ο οικονομικός εισαγγελέας για την υπόθεση MIG για απιστία, απάτη και ξέπλυμα.
Στο «σκαμνί» του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για εμβάσματα ύψους 5 εκατ. ευρώ που έστειλε στην Κύπρο.
Το σκάνδαλο που συγκλονίζει τα τελευταία 24ωρα την παγκόσμια κοινότητα, γνωστό ως «Panama Papers», εμπλέκει μεγάλο αριθμό αξιωματούχων ανά την υφήλιο -μεταξύ των οποίων βασιλιάδες, πρόεδροι, πρωθυπουργοί αλλά και επιχειρηματίες- σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
