Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε σήμερα ο 52χρονος ο οποίος καταζητείται από τις βελγικές αρχές για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διαπράχθηκαν στο Βέλγιο, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των ετών 2012 και 2018.
Πιο αυστηρές είναι οι διαδικασίες που τηρούνται στην Κύπρο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος αναφορικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης σε διεθνές επίπεδο για αυτό το ζήτημα.
Ενώπιον του Επ. Δικαστηρίου Λευκωσίας παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης 11/10 ο 52χρονος, που το απόγευμα της Τετάρτης 10/10 συνελήφθη, αφού εναντίον του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές Αρχές.
Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού, μετέδωσε σήμερα το CNN Turk.
Ύποπτες ροές πληρωμών δισεκατομμυρίων ευρώ, που φαίνεται να διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 2007 – 2015 στο υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία μέσω του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, αποκαλύφθηκαν σε εσωτερικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο χαρτοφυλάκιο ξένων πελατών της Δανέζικης Τράπεζας.
Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιρειών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η Κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Με τις κατηγορίες του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απόκτησης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, βρίσκονται αντιμέτωποι δυο Κύπριοι πολίτες στα Νησιά Φίτζι.
Πλήθος σχολίων προκάλεσε η ανάρτηση της βουλευτού του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου αναφορικά στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ έδωσαν τελική έγκριση στον νέο κανονισμό για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ευχαριστημένη από την Κύπρο οι ΗΠΑ λόγω της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο νησί.
Τα πρόσφατα δημοσιεύματα που συνδέουν την Κύπρο με ζητήματα ξεπλύματος χρήματος μας αδικούν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι καμία χώρα στην Ευρώπη υποβλήθηκε σε τόσο αυστηρούς ελέγχους αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος.
