Επιτροπή Θεσμών: Το 96% των μετρητών που εισήλθαν στην ΚΔ από το 2023 εξετάζονται για ξέπλυμα

Επιτροπή Θεσμών: Το 96% των μετρητών που εισήλθαν στην ΚΔ από το 2023 εξετάζονται για ξέπλυμα

«Πού πήγαν τα λεφτά» διερωτήθηκε η Επιτροπή Θεσμών την Τετάρτη, συνεχίζοντας τη συζήτηση για το ζήτημα της εισόδου μετρητών από τα αεροδρόμια και το πιθανό ξέπλυμα χρήματος, καθώς φαίνεται ότι για τα €90 εκ. από τα €101,6 εκ. που διερευνώνται από τις διωκτικές αρχές, δεν υπάρχουν ακόμη υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης.

Στη Νομική Υπηρεσία η υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε γκαλερί - Ελεύθεροι οι ύποπτοι

Στη Νομική Υπηρεσία η υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε γκαλερί - Ελεύθεροι οι ύποπτοι

Στην Νομική Υπηρεσία προωθήθηκε σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης, σε σχέση με φερόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε γκαλερί της Λεμεσού, ενώ οι δυο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Ξέπλυμα χρήματος: Συμφωνία Κύπρου με ΗΠΑ για αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων - Συνεργασία Αστυνομίας με FBI

Ξέπλυμα χρήματος: Συμφωνία Κύπρου με ΗΠΑ για αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων - Συνεργασία Αστυνομίας με FBI

H Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στον Τομέα της Δικαιοσύνης προς ενίσχυση των δυνατοτήτων των Κυπριακών Αρχών για αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.

Mονή Αββακούμ: Οι φήμες για χρηματοδότηση προεκλογικής Ταμασού Ησαΐα, το ξέπλυμα χρήματος και το άνοιγμα λογαριασμών

Mονή Αββακούμ: Οι φήμες για χρηματοδότηση προεκλογικής Ταμασού Ησαΐα, το ξέπλυμα χρήματος και το άνοιγμα λογαριασμών

Καθημερινά νέα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα για την υπόθεση Σκανδάλου στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι.

Υπό κράτηση μέχρι 17 Απριλίου ο 43χρονος ύποπτος – συνεργός της 31χρονης Ουκρανής για ξέπλυμα χρήματος

Υπό κράτηση μέχρι 17 Απριλίου ο 43χρονος ύποπτος – συνεργός της 31χρονης Ουκρανής για ξέπλυμα χρήματος

Υπό κράτηση μέχρι τις 17 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία θα αρχίσει η εκδίκαση υπόθεσης εναντίον του στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, θα παραμείνει άνδρας ηλικίας 43 ετών.

Υπό κράτηση μέχρι τη δίκη ο 43χρονος ύποπτος – συνεργός της 31χρονης Ουκρανής για ξέπλυμα χρήματος

Υπό κράτηση μέχρι τη δίκη ο 43χρονος ύποπτος – συνεργός της 31χρονης Ουκρανής για ξέπλυμα χρήματος

Στη σύλληψη 43χρονου, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, που διεξάγονται σχετικά με υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παρακολουθούσαν υποστατικό στη Λεμεσό και εντόπισαν πάνω από 700 χιλιάδες - Χειροπέδες σε δύο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Παρακολουθούσαν υποστατικό στη Λεμεσό και εντόπισαν πάνω από 700 χιλιάδες - Χειροπέδες σε δύο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση συγκεκριμένο υποστατικό, αφού εκεί φέρεται να διεξαγόταν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος - Στο ΤΑΕ δύο πρόσωπα

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος - Στο ΤΑΕ δύο πρόσωπα

Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.

Φόβοι για κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος από Ουκρανία - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τη ληστεία των €420.000

Φόβοι για κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος από Ουκρανία - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τη ληστεία των €420.000

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρχει κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος με επίκεντρο Ουκρανούς στην Κύπρο, μετά την πρωτοφανή υπόθεση ληστείας των 420.000 ευρώ που διαπράχθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Λεμεσό.

Από θύμα κλοπής σε…ύποπτη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Χειροπέδες στη 31χρονη με τις 420 χιλ. ευρώ

Από θύμα κλοπής σε…ύποπτη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Χειροπέδες στη 31χρονη με τις 420 χιλ. ευρώ

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές στην 31χρονη Ουκρανή, που έπεσε θύμα ληστείας στη Λεμεσό, όπου της άρπαξαν τσάντα που περιείχε 420 χιλιάδες ευρώ.

Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιο για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο μετά τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιο για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο μετά τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Το σχόλιο για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο

Αυστηρότερους κανόνες για ξέπλυμα στην ΕΕ συμφώνησαν κράτη μέλη και Κοινοβούλιο

Αυστηρότερους κανόνες για ξέπλυμα στην ΕΕ συμφώνησαν κράτη μέλη και Κοινοβούλιο

Σε προσωρινή συμφωνία για τους κανόνες κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AML/CFT), κατέληξαν αργά το βράδυ της Τετάρτης οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Back to top