Η αστυνομία στην Σιγκαπούρη συνέλαβε 10 πρόσωπα για φερόμενα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας, σε μια υπόθεση που τα ποσά «ζαλίζουν», καθώς αφορά μετρητά, ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 737 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο άτομα που κατέχουν κυπριακά διαβατήρια.
Tόσο η εισαγγελία όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισης σε μια υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και παράνομου πλουτισμού, για την οποία κατηγορείται ο Νίκολας Πέτρο, ο πρωτότοκος γιος του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ζήτησαν σήμερα να επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός στον ύποπτο.
Ο Νίκολας Πέτρο, γιος του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο συνελήφθη στο πλαίσιο της διεξαγωγής μιας έρευνας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για παράνομο πλουτισμό.
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023, συνάντηση μεταξύ του Κυπριακού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI) και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Συνάντηση με επίκεντρο την ανταλλαγή απόψεων επί κοινών θεμάτων και ευρύτερων ζητημάτων που απασχολούν την οικονομία, είχαν τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI) με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου.
Την παραίτησή της υπέβαλε σήμερα η υφυπουργός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της κυβέρνησης Μελόνι, Αουγκούστα Μονταρούλι.
Σειρά από στοιχεία και αριθμούς σε σχέση με την πραγματική εικόνα όσον αφορά την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κύπρο, παρέθεσε σήμερα (19/1) ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, με αφορμή τα όσα μετέδωσε για το θέμα το αμερικανικό δίκτυο CBS και η εκπομπή «60 λεπτά».
Με παραγγελία του, προς δύο επίκουρους οικονομικούς εισαγγελείς, ο κ. Μπαρδάκης ζητά να διενεργηθεί και στην Ελλάδα ποινική έρευνα για την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, ωστόσο, βασική προϋπόθεση γι΄ αυτό, είναι να μην διώκεται η κυρία Καϊλή στο Βέλγιο για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την Κιβωτό του Κόσμου καθώς τις τελευταίες ώρες έρχονται νέα σοκαριστικά στοιχεία για τα οικονομικά της Δομής.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρο έχει μελετήσει με προσοχή τις διαπιστώσεις και συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και θα προχωρήσει σε βελτιωτικές ενέργειες και δράσεις με πλοηγό μας πάντα τα διεθνή πανεπιστημιακά πρότυπα λειτουργίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα έτη 2019, 2020, που δημοσιεύτηκε χθες.
Τραπεζική θυρίδα σε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος στο κέντρο της Αθήνας άδειασε με απόλυτη μυστικότητα, την Τρίτη το μεσημέρι, πρώην κορυφαίο στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου.
Στο μικροσκόπιο φέρεται να έχει μπει η Human Rights 360, μετά από ένα πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, το οποίο εστάλη στην Εισαγγελία και στο οποίο περιγράφεται ένα δίκτυο ΜΚΟ, το οποίο στόχευε στην «αφαίμαξη» κονδυλίων.
