Αυξήθηκε η κίνηση στη μεταφορά μαύρου χρήματος στα κατεχόμενα
«Αυξήθηκε η κίνηση στη μεταφορά μαύρου χρήματος» στα κατεχόμενα, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του τουρκοκυπριακού Τύπου.
Ο Ερντογάν κατηγορεί τώρα τους «Βαρόνους του χρήματος» για «σαμποτάζ» στην τουρκική λίρα
Ο Τούρκος πρόεδρος τα βάζει με όλους επιχειρώντας να αυξήσει τη δημοτικότητά του πριν τις εκλογές του 2023 – Οι δηλώσεις του πάντως προκάλεσαν νέα πτώση του τουρκικού νομίσματος.
Πυρά Στεφάνου σε ΠτΔ - «Δεν του καίγεται καρφί, στην Ευρώπη μας θεωρούν παράδεισο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
Για «ασυνέπεια» ως προς την προσήλωση στα κεκτημένα του Κραν Μοντανά και για έλλειμμα αξιοπιστίας στα μάτια του διεθνούς παράγοντα ως προς το Κυπριακό, έκανε λόγο σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με ομιλία του σε παμπαροικιακή εκδήλωση στο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης.
Al jazeera - Βίντεο για ‘ξέπλυμα’ χρήματος στο Αγγλικό ποδόσφαιρο και…αναμασημένο υλικό για την Κύπρο
Μ’ ένα νέο αποκαλυπτικό βίντεο σχετικά με τα σκάνδαλα και το ‘χοντρό παιχνίδι’ στο Αγγλικό ποδόσφαιρο, ‘ξαναχτυπά’ το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.
Δύο δισ. δολάρια διακινούνται ετησίως στα κατεχόμενα για ξέπλυμα χρήματος και ηλεκτρονικά στοιχήματα, λέει έκθεση
Έκθεση του Συμβουλίου Έρευνας Οικονομικού Εγκλήματος της Τουρκίας (MASAK), αναφέρει ότι ποσό δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων διακινείται ετησίως στην κατεχόμενη Κύπρο σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ηλεκτρονικά στοιχήματα.
Το διεθνές καθεστώς εθνικής αξιολόγησης για το ξέπλυμα χρήματος: ευκαιρίες και κίνδυνοι
Ημερομηνία: 04 / 12 /2020Ώρα: 18.00Τόπος: Διαδικτυακά – webinar
Σύνδεσμος Τραπεζών: Συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για μεταφορείς παράνομου χρήματος
Στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης αναφορικά με τους μεταφορείς παράνομου χρήματος, με γενικό μήνυμα #DontBeaMule, συμμετέχει ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, ο οποίος μεταφέρει σε τοπικό επίπεδο τα βασικά μηνύματα της καμπάνιας, η οποία αρχίζει σε όλη την Ευρώπη την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου και υλοποιείται με πρωτοβουλία και συντονισμό της Europol.
ΑνΑΔ: Καταγγελία στην Αστυνομία για διασπάθιση δημοσίου χρήματος
Σε καταγγελία στην Αστυνομία προχωρεί η ΑνΑΔ σχετικά με υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου.
Τη στρατηγική της Κομισιόν για καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, παρουσίασε ο Ντομπρόβσκις στο ΕΚ
Την προσέγγιση της Κομισιόν για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά και τη δέσμευση να φέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος, για την καλύτερη προστασία της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο μέλλον, παρουσίασε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Επικύρωσε απόφαση για έκδοση φυγοδίκου στις ΗΠΑ για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος
Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε πρωτόδικη απόφαση για έκδοση προσώπου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) για να δικαστεί σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, απορρίπτοντας έφεση που είχε καταχωρήσει κατά απόφασης με την οποία είχε απορριφθεί η αίτησή του για άμεση απόλυσή του.
ΚΟΜΙΣΙΟΝ: Προτείνει σχέδιο δράσης για τη βελτίωση καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, προτείνει η Κομισιόν.
Ισπανικός ΧΑΜΟΣ για Κύπρο, πήραν την… “σκυτάλη” και άλλες χώρες – Κάνουν λόγο για “φορολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα χρήματος”
Αυξάνονται και πληθύνονται τα δημοσιεύματα στον ισπανικό Τύπο για τα… κακώς έχοντα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.
