ΥΠΟΙΚ: Η έκθεση της MONEYVAL αντικατοπτρίζει την πρόοδο στην καταπολέμηση παράνομου χρήματος
Η έκθεση της MONEYVAL αντικατοπτρίζει την πρόοδο στην καταπολέμηση παράνομου χρήματος.
Πρόοδο και αδυναμίες της Κύπρου για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος, διαπιστώνει η Moneyval
Πρόοδο αλλά και «σημαντικές αδυναμίες» στο κυπριακό πλαίσιο της καταπολέμησης ξεπλύματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διαπιστώνει η Επιτροπή Αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Moneyval) του Συμβουλίου της Ευρώπης, καταγράφοντας κινδύνους που σχετίζονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και τις ξένες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο.
ΣτΕ: Εξι χώρες-μέλη σε ενισχυμένη παρακολούθηση για το ξέπλυμα χρήματος - Εκτός η Κύπρος
Στη λίστα δεν βρισκεται η Κύπρος με τις έξι χώρες μέλη του Συμβουλίο της Ευρώπης σε θέματα που αφορούν ξεπλύμα χρήματος.
Έκθεση MONEYVAL για Κύπρο: Ικανοποιητική για καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας
Γενικά ικανοποιητική θεωρεί η Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου, η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ πιέζουν να ιδρυθεί ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας για το ξέπλυμα χρήματος
Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.
Εμπόδια στην καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος» στην ΕΕ
Έλλειψη συνεργασίας και κακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών-μελών της ΕΕ, είναι τα κύρια εμπόδια για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος» και της χρηματοδότησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας σε όλα τα κράτη μέλη, διαπιστώνει σε Ψήφισμα της η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ο ΥΠΕΞ του Βελγίου
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι Επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές και με δημοσιεύματα δύο εφημερίδων.
Εξοικονόμηση χρήματος μέσω της διαχείρισης απορριμμάτων στα «πράσινα σημεία»
Η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα και συνάμα πιο επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης Γη. Ένα πρόβλημα που ξεκινάει -πρωτίστως- από ατομικό, συνεχίζει σε τοπικό και καταλήγει σε εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο.
Τον ψάχνουν στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρήματος - «Κάνει Dolce vita στην Κύπρο» - VIDEO
Μεγάλα χρηματικά ποσά «άγνωστης αιτιολογίας» εντοπίσθηκαν σε λογαριασμούς του πολυπράγμωνος Μανώλη Πετσίτη, μετά την εισαγγελική εντολή προς την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, για άνοιγμα των λογαριασμών του σε Ελλάδα και Κύπρο, σύμφωνα με ελλαδικά δημοσιεύματα.
Αποσύρει η Ευρώπη τη «μαύρη λίστα» για το ξέπλυμα χρήματος – Τι πιέσεις δέχθηκε
Σπανίως οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια τόσο σχεδόν ομόφωνη στάση όπως στην πρόσφατη περίπτωση της «μαύρης λίστας» της Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Χειροπέδες σε τέως κοινοτάρχη της Επαρχίας Λεμεσού για διασπάθιση δημόσιου χρήματος - Παραδέχτηκε εμπλοκή
Χειροπέδες σε τέως κοινοτάρχη της Επαρχίας Λεμεσού πέρασε το πρωί της Δευτέρας (22/10) η Αστυνομία, σε σχέση με υπό διερεύνηση υπόθεση διασπάθισης δημόσιου χρήματος και συγκεκριμένα χρηματικού ποσού 44 χιλιάδων ευρώ.
ΤΟΥΡΚΙΑ: 417 συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού, μετέδωσε σήμερα το CNN Turk.
