Ύποπτες ροές πληρωμών δισεκατομμυρίων ευρώ, που φαίνεται να διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 2007 – 2015 στο υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία μέσω του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, αποκαλύφθηκαν σε εσωτερικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο χαρτοφυλάκιο ξένων πελατών της Δανέζικης Τράπεζας.
Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιρειών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).
Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος κατήγγειλε το πρωί της Τρίτης (11/9) ο Αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ.
Πωλήθηκαν πολλά αντικείμενα στον δημόσιο πλειστηριασμό που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5 Ιουνίου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.
Ποσό άνω των 300.000 ευρώ κλάπηκε από το δημόσιο μέσω ψευδών λογαριασμών και βάσει ευρημάτων του Γενικού Ελεγκτή όταν διατελούσε Διευθυντής Ελέγχου του υπουργείου Μεταφορών.
Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ έδωσαν τελική έγκριση στον νέο κανονισμό για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Δεκατρείς συμφωνίες συνολικού ύψους 388.000 ευρώ σύναψε η Επίτροπος Νομοθεσίας και Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με ιδιώτη δικηγόρο σύμφωνα με Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που διαπιστώνει διασπάθιση δημόσιου χρήματος.
Παραλείψεις, ανεπαρκείς καταστάσεις, και ανισοσκελή Κονδύλια και Προϋπολογισμούς παρατηρεί στην έκθεσή της για το 2016 και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων και τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας η Ελεγκτική Υπηρεσία.
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο τον Προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2018, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €41.677.780 και έσοδα του ίδιου ύψους.
Την άποψη ότι ο τρόπος χειρισμού των θεμάτων προσωπικού στην Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) είναι «απαράδεκτος και οδηγεί σε συνεχιζόμενη διασπάθιση δημοσίου χρήματος», εκφράζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, ενώ μελετά εισήγηση για παραπομπή του θέματος στον Γενικό Εισαγγελέα για αναζήτηση αστικών ευθυνών.
Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung.
Το Στειτ Ντιπάρτμεντ δεν συμπεριέλαβε την χώρα μας στην λίστα με τις χώρες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
