Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιο για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο μετά τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το σχόλιο για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο
Σε Γεν.Εισαγγελέα και Αρχή κατά Διαφθοράς οι παρανομίες σε Τριμίκλινη-Συλίκου - Έρευνα από ΜΟΚΑΣ για ξέπλυμα χρήματος
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ), καθώς και Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) είναι μεταξύ των υπηρεσιών που έχουν ήδη προχωρήσει με καταγγελίες στη Νομική Υπηρεσία σχετικά με μη αδειοδοτημένες αναπτύξεις με ιχθυοκαλλιέργειες στις κοινότητες Συλίκου και Τριμίκλινης, όπως αναφέρθηκε σήμερα σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου που εξέτασε στο θέμα.
Κέντρο ξεπλύματος χρήματος τα κατεχόμενα, λέει ο Οζερσάι
Σε κάθε επιχείρηση για ξέπλυμα χρήματος, ναρκωτικά ή οργανωμένου εγκλήματος πάντα υπάρχει και ένα σκέλος που αφορά τα κατεχόμενα, είπε ο πρόεδρος του Κόμματος του Λαού, Κουντρέτ Οζερσάι, επικαλούμενος στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας.
«Δεν εντόπισα παρανομία ή διασπάθιση δημοσίου χρήματος» - Δικηγόρος απαντά στην έκθεση της ΕΥ για Χριστοδουλίδη
Θέση παίρνει ο δικηγόρος Χριστόφορος Χριστοφή για τα όσα δημοσίευσε χθες (07/12) η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τις απολαβές του Προέδρου κατά την περίοδο που ήταν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
ΣΕΛΚ για ξέπλυμα χρήματος: Ο κυρίαρχος παράγοντας κι ο απαραίτητος συντονισμός - Τι πρέπει να γίνει για να σωθεί η εικόνα της χώρας
Ως κυρίαρχο παράγοντα για την αφαίρεση του πέπλου καχυποψίας γύρω από τις επαγγελματικές υπηρεσίες την Κύπρο θέτει ο ΣΕΛΚ την πολιτική βούληση για ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου και των αρμοδίων οργάνων για την αποτελεσματική εφαρμογή του.
Ξέπλυμα χρήματος: Η φήμη της Κύπρου στο εξωτερικό και η εποπτεία της νομοθεσίας - Oι θέσεις του Παγκ. Δικηγορικού Συλλόγου
Τις θέσεις του για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τα «παραθυράκια» του νόμου και τι πρέπει να αλλάξει για να σωθεί η φήμη της Κύπρου ως επενδυτικός προορισμός και κέντρο παροχής επαγγελματικών/διοικητικών υπηρεσιών αναλύει στο ThemaOnline ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), Μιχάλης Βορκάς.
«Στόχος» και τα κατεχόμενα - Λόγος για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω αγορών ακινήτων
Αυξάνονται τα δημοσιεύματα για αγορές ακινήτων στα κατεχόμενα ως μέθοδος ξεπλύματος βρόμικου χρήματος μετά το σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Gurdian, που έγραψε ότι η κατεχόμενη Κύπρος μετατράπηκε σε παράδεισο μαύρου χρήματος.
Επ. Θεσμών: Εξέτασε ενδεχόμενο διασπάθισης δημόσιου χρήματος από ΚΟΕ για ΑΜΚΕ
Πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή σε σχέση με την πολυπληθή συμμετοχή της κυπριακής αποστολής στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ) στη Μάλτα εξετάστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών. Μέσα από τη συζήτηση προέκυψαν και καταγγελίες για κακοδιαχείριση και μη σωστή διακυβέρνηση της ΚΟΕ, από μέλη του ιδίου του Συμβουλίου της.
Υπόθεση Al Jazeera: Νέα βίντεο με αδημοσίευτα πλάνα παρουσιάζει το «Τ» - «Στην Κύπρο δεν μπορείς να κάνεις ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Νέα βίντεο με αδημοσίευτα πλάνα σχετικά με το ρεπορτάζ του ειδησιογραφικού πρακτορείου Al Jazeera που είχε συνταράξει το παγκύπριο πριν τέσσερα χρόνια, παρουσιάζει το ThemaOnline.
Στο φως αδημοσίευτα πλάνα από το βίντεο του Al Jazeera με πρωταγωνιστή τον Α. Πιττάτζιη – «Δεν μπορώ να κάνω ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
Πλάνα από το αμοντάριστο βίντεο του Al Jazeera και το οποίο δεν παραδόθηκε στις Αρχές της Κύπρου, παρουσίασε σήμερα (25/10) η εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα.
Ο Μπερνάρ Αρνό, ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος
Η περιουσία του ιδιοκτήτη του πολυτελούς οίκου της Louis Vuitton ανέρχεται στα 187,2 δισ. δολάρια.
ΥΠΕΣ για ξέπλυμα χρήματος στη Σιγκαπούρη: «Ανάκληση υπηκοοτήτων εάν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις νομοθεσίας»
Το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την υπόθεση των συλλήψεων στη Σιγκαπούρη προσώπων που είναι ύποπτα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μεταξύ των οποίων και δυο πρόσωπα με κυπριακή υπηκοότητα, και εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσες ενέργειες, που προβλέπονται από τον νόμο, για την ανάκληση της υπηκοότητας τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου.
