Κυπριακή εταιρεία συνεργάτης της Juventus έλαβε πρόστιμο για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατηγορήθηκε και έλαβε πρόστιμο κυπριακή εταιρεία, συνεργάτης της Juventus,
Δικάζεται η Λαγκάρντ για σκάνδαλο υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος - To ΔΝΤ εκφράζει «εμπιστοσύνη» στο πρόσωπο της
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δήλωσε την Παρασκευή (22/7) ότι εξακολουθεί να περιβάλλει με «την εμπιστοσύνη« του τη Γενική Διευθύντριά του Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θα δικαστεί στη Γαλλία ως πρώην υπουργός Οικονομικών της χώρας για «αμέλεια» στην υπόθεση Κρεντί Λιονέ-Μπερνάρ Ταπί.
Στο εδώλιο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Στο «σκαμνί» του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για εμβάσματα ύψους 5 εκατ. ευρώ που έστειλε στην Κύπρο.
Άρωμα γυναίκας στο σκάνδαλο «Panama Papers» - Χρησιμοποιήθηκαν ως «βιτρίνα» για το ξέπλυμα χρήματος
Το σκάνδαλο που συγκλονίζει τα τελευταία 24ωρα την παγκόσμια κοινότητα, γνωστό ως «Panama Papers», εμπλέκει μεγάλο αριθμό αξιωματούχων ανά την υφήλιο -μεταξύ των οποίων βασιλιάδες, πρόεδροι, πρωθυπουργοί αλλά και επιχειρηματίες- σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
Ε.Θεοχάρους: «Το κράτος οφείλει να διασφαλίσει ότι η χώρα δεν αποτελεί πλέον τόπο προσέλκυσης παράνομου χρήματος»
Γραπτή δήλωση για τα έγγραφα Παναμά, το σκάνδαλο ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ και την χορηγία προς ΕΥΡΩΚΟ εξέδωσε την Τρίτη (05/04) η Πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύη,Ελένη Θεοχάρους.
Τ. Μιχαηλίδης για ΟΣΕΛ: «Μας απέλυσαν γιατί καταγγείλαμε ατασθαλίες και διασπάθιση δημοσίου χρήματος»
Τη δική του εκδοχή για τα επεισόδια στα γραφεία του ΟΣΕΛ έδωσε ο εκ των μετόχων και διευθυντών του Οργανισμού Τάσος Μιχαηλίδης.
Πως και γιατί αυξήθηκε η χρήση πλαστικού χρήματος κατά 44% στην Ελλάδα
Κατά 44% εκτιμάται ότι ενισχύθηκε η χρήση πλαστικού χρήματος τους τελευταίους μήνες στο λιανεμπόριο, αύξηση που συνδέεται ευθέως με τη συγκυρία των capital controls.
Πρόγραμμα κατάρτισης κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για τα μέλη του ΣΕΛΚ
Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και η εταιρεία Vinci Works Ltd κατέληξαν σε συμφωνία για την παροχή προηγμένης κατάρτισης σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Ανατρέπει δεδομένα σε θέματα ξεπλύματος χρήματος η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία - Ζητά ονόματα ιδιοκτητών εταιρειών
Η νέα οδηγία της ΕΕ φαίνεται ότι ως στόχο, μεταξύ άλλων, έχει και τη καταστολή του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος.
