Υπουργός Εσωτερικών: Επανέλεγχος δέουσας επιμέλειας από τρεις Οίκους για τα άτομα που πολιτογραφήθηκαν πριν το 2018

Οι τρεις διεθνείς εταιρείες που έχουν επιλεγεί, ανέφερε, είναι οι Sterling Diligence, Kroll και S-RM Intelligence and Risk Consulting, οι οποίες από τον Δεκέμβριο και εντεύθεν θα διεξάγουν ενισχυμένους ελέγχους δέουσας επιμέλειας για όλους τους αιτούντες και όλες τις αιτούσες.
 
Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ αναφορικά με την απόφαση για εφαρμογή ενισχυμένων ελέγχων δέουσας επιμέλειας (enhanced due diligence checks), μέσω της συνεργασίας με τρεις εξειδικευμένους Οίκους δέουσας επιμέλειας, ο κ. Πετρίδης εξήγησε ότι, οι εν λόγω οίκοι έχουν εντοπιστεί μέσω ανοιχτής διαδικασίας δημόσιων προσφορών, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο 2019. «H διαδικασία έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα και έχουν επιλεγεί τρεις διεθνείς εταιρείες, οι Sterling Diligence, Kroll και S-RM Intelligence and Risk Consulting, οι οποίες από τον Δεκέμβριο και εντεύθεν θα διεξάγουν ενισχυμένους ελέγχους δέουσας επιμέλειας για όλους τους αιτούντες και όλες τις αιτούσες», επεσήμανε.
 
«Με τη χρήση ενισχυμένων μεθόδων δέουσας επιμέλειας που διατίθενται σήμερα, θα διεξαχθεί ένας συμπληρωματικός εσωτερικός έλεγχος, διερευνώντας τις πολιτογραφήσεις που έγιναν πριν το 2018, δηλαδή, πριν να αλλάξουν επί το αυστηρότερο τα κριτήρια που εφαρμόζονται. Αυτή η διερεύνηση θα καταδείξει κατά πόσο πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί η κυπριακή υπηκοότητα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάπραξη αδικημάτων και/ή ευρωπαϊκώς περιοριστικά μέτρα», δήλωσε.
 
Ο κ. Πετρίδης επισήμανε επίσης ότι σε περιπτώσεις στις οποίες διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι, το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενεργοποιήσει διαδικασία αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας. «Η διαδικασία αποστέρησης υπηκοότητας θα ενεργοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις που ο συνεχής έλεγχος δέουσας επιμέλειας, ο οποίος πλέον διεξάγεται από το 2018, καταδείξει ότι πολιτογραφημένοι επενδυτές ή μέλη οικογένειας που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάπραξη αδικημάτων και/ή τους έχουν επιβληθεί διεθνώς ή ευρωπαϊκώς περιοριστικά μέτρα», εξήγησε.
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι από το 2018 διεξάγεται συνεχής έλεγχος δέουσας επιμέλειας για να διαπιστωθεί οτιδήποτε μεμπτό για επενδυτές που έχουν πολιτογραφηθεί, έστω και αν τυχόν αδικήματα προκύψουν κατόπιν πολιτογράφησης του οιουδήποτε επενδυτή.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ