Εναντίον του 33χρονου εκκρεμούσαν δύο καταγγελίες, που έγιναν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2025, για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, έκδοσης επιταγών χωρίς αντίκρισμα και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 33χρονος φέρεται να επιχειρούσε με διάφορους τρόπους να αποκομίσει χρηματικά ποσά, είτε μέσω πλαστών εγγράφων, όπως σε υπόθεση πώλησης γης, είτε με άλλες μεθόδους.
Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Η υπόθεση της «Σάντη» φαίνεται να αποκτά διαστάσεις και εκτός Κύπρου. Η ιστοσελίδα Documento φιλοξενεί παρέμβαση του δημοσιογράφου Στέλιος Ορφανίδης, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ήταν το πρώτο πρόσωπο στο οποίο απευθύνθηκε η «Σάντη» προκειμένου να καταγγείλει περιστατικά βιασμού, καθώς και φερόμενη δράση κυκλώματος διαφθοράς στην Κύπρο.
