Πρόστιμο 1.500.000 ευρώ σε τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Κύπρο

Πρόστιμο 1.500.000 ευρώ σε τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Κύπρο

Δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις τις Κεντρικής Τράπεζας.

Πρόστιμο €1.535.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου στην στην Public Joint-Stock Company Commercial Bank "Privatbank", υποκατάστημα Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, με απόφασή της ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2016, αποφάσισε την επιβολή προστίμου στην εταιρεία γιατί δεν συμμορφώθηκε με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση).

Διαβάστε περισσότερα στο BusinessNews.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

 

 

 

Κυπριακό: Η Λευκωσία διαβάζει διαφορετικά την Ολγκίν- Στο επίκεντρο ξανά τα ΜΟΕ και η 5+1- Οι αξιώσεις Ερχιουρμάν

Κυπριακό: Η Λευκωσία διαβάζει διαφορετικά την Ολγκίν- Στο επίκεντρο ξανά τα ΜΟΕ και η 5+1- Οι αξιώσεις Ερχιουρμάν

Σε ένα νέο παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, επιχειρεί να σύρει η τουρκική πλευρά, τη διαδικασία στο Κυπριακό, την ώρα που ο ΟΗΕ προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το παράθυρο για επανέναρξη των συνομιλιών. Οι δηλώσεις του κατοχικου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές αναγνώσεις για τον ρόλο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αποκαλύπτουν ότι πίσω από τη συζήτηση για την 5+1 παραμένει το βασικό πρόβλημα: η απουσία κοινής πολιτικής αφετηρίας για το Κυπριακό.

BEST OF TOTHEMAONLINE