Αυτό προκύπτει από έγγραφα που διέρρευσαν από τον FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), έναν οργανισμό ελέγχου ο οποίος είναι συμβεβλημένος με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ (Δίκτυο Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκήματος). Τα έγγραφα αυτά αφορούν «Αναφορές Ύποπτης Δραστηριότητας» (SAR) τραπεζικών συναλλαγών προς το εν λόγω Δίκτυο.
Όπως προκύπτει, κυπριακές τράπεζες έλαβαν ποσά ύψους 1.021.397.580, ενώ τα χρήματα που έχουν αποστείλει στο πλαίσιο διαφόρων συναλλαγών ανέρχονται στις $398,518,966.
Βάσει των δημοσιευμάτων, τα πιο πάνω ποσά ενδεχομένως να σχετίζονται με ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κλεπταποδοχές και μεγαλέμπορους ναρκωτικών. Μάλιστα, υπάρχουν ξεκάθαρες υπόνοιες έναντι των τραπεζικών ιδρυμάτων, και αφορούν την συνέχιση των συναλλαγών τους με ύποπτους πελάτες, παρά τις κατηγορίες που τους απαγγέλλονταν, ή ακόμη και μετά από καταδίκες.
Σε δημοσιεύματα που παρουσιάζονται τα πιο πάνω στοιχεία, γίνεται αναφορά στην υπόθεση της FBMA στην Κύπρο, μέσω της οποίας διακινούνταν κεφάλαια για τα οποία δεν γινόταν ο απαιτούμενος έλεγχος. Τότε είχε επέμβει ο FinCEN με αποτέλεσμα να ανακληθεί η άδεια της εν λόγω τράπεζας (2015), η οποία εν τέλει έβαλε λουκέτο.
Εντούτοις, εμπλέκονται και άλλες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
Επιπρόσθετα, στιγματίζεται η JPMorgan Chase, η HSBC, η Standard Chartered, η Deutsche Bank και η Bank of New York Mellon.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από αυτά τα έγγραφα φαίνεται να έχουν κοινοποιηθεί σε εθνικές κυβερνήσεις, ενώ η Αμερικανική κυβέρνηση διεμήνυσε πώς η μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων μπορεί να επηρεάσει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
