Βαρύ πρόστιμο σε τράπεζα στην Κύπρο - Πάνω από €1.200.000 της επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Βαρύ πρόστιμο σε τράπεζα στην Κύπρο - Πάνω από €1.200.000 της επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

€1.205.000 πρόστιμο επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου λόγω μη συμμόρφωσης της τράπεζας με πρόνοιες νομοθεσιών.

Την επιβολή προστίμου σε τράπεζα στην Κύπρο ύψους €1.205.000, επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), λόγω μη συμμόρφωσής της τράπεζας τόσο με πρόνοιες νομοθεσιών που αφορούν την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσο και με οδηγία της ΚΤΚ που αφορά την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Διαβάστε περισσότερα στο BusinessNews

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

 

 

 

Μονή Αββακούμ, Ζαβράντωνας, Θανάσης Νικολάου και Γιαννάκη ανάμεσα στις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις το 2025

Μονή Αββακούμ, Ζαβράντωνας, Θανάσης Νικολάου και Γιαννάκη ανάμεσα στις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις το 2025

Το 2025 αποτέλεσε μια από τις πιο φορτισμένες χρονιές για τη Δικαιοσύνη στην Κύπρο, με 13 μεγάλες και πολυσύνθετες δικαστικές υποθέσεις να απασχολούν τα κυπριακά δικαστήρια. Υποθέσεις, που άγγιξαν τον πυρήνα του κράτους δικαίου, από θανάτους ανηλίκων και καταγγελίες για βιασμό, μέχρι σκάνδαλα διαφθοράς, σφετερισμούς περιουσιών στα κατεχόμενα, σοβαρά ποινικά εγκλήματα, αλλά και αποφάσεις που δοκίμασαν τις δικαστικές έδρες.

BEST OF TOTHEMAONLINE