Μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, χρηματικού ποσού που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, φέρεται να έκανε 51χρονη διευθύντρια εταιρείας, η οποία συνελήφθη την Τρίτη και τέθηκε υπό κράτηση από το ΤΑΕ Λεμεσού.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, 47χρονη διευθύντρια συμμετοχικής (holding) εταιρείας κατήγγειλε πως η προηγούμενη διευθύντρια, που είναι και διευθύντρια εταιρείας η οποία πρόσφερε διοικητικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2020-2022, δεν υπέβαλλε τις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα από τις ρωσικές Αρχές.
Μετά από έρευνα της 47χρονης στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, για την περίοδο 1/1/2020 με 29/9/2022, διαπίστωσε ότι η 51χρονη φέρεται να προχωρούσε, χωρίς καμία έγκριση, σε πληρωμές εταιρειών και φυσικών προσώπων που δεν σχετίζονται με την συμμετοχική εταιρεία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι έγιναν πληρωμές συνολικού ύψους 1.429.211 αμερικανικών δολαρίων από ένα λογαριασμό και 186,030 ευρώ από δεύτερο λογαριασμό.
Χθες εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης της 51χρονης, η οποία συνελήφθη σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων, που αφορούν υπόθεση κλοπής από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρειών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Έξω Φρενών υποψήφιος για πρόσληψη στην Πυροσβεστική – Όσα καταγγέλει στο ThemaOnline
- Προεδρία ΔΗΣΥ: Υπεβαλε επίσημα υποψηφιότητα ο Δημήτρης Δημητρίου - Βίντεο
- Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της η Αννίτα – «Στόχος είναι να επιστρέψει η παράταξη»
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Ελλάδα: Ένας νεκρός από την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στον Πειραιά
LIVE - Νετανιάχου: «Θα χτυπήσουμε έξυπνα το Ιράν...θα ενημερώσουμε τις ΗΠΑ»
Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί εκ νέου στο Ιράν μετά την απάντηση του δεύτερου στο φονικό χτύπημα στο ιρανικό προξενείο στη Συρία. Η είδηση μεταφέρθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan και αναφέρει πως θα έχουν ειδοποιηθεί οι σύμμαχοι του Ισραήλ, για να λάβουν αντίμετρα από πιθανή απάντηση του Ιράν. Οι ΗΠΑ απέκλεισαν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε ισραηλινή αντεπίθεση κατά του Ιράν, ενώ το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ δεν έλαβε απόφαση σχετικά με το τι μέτρα θα λάβει ως απάντηση στην επίθεση της Τεχεράνης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
