Διευθύντρια στη Λεμεσό φέρεται να έκλεψε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ - Πώς την τσάκωσαν οι Αρχές

Μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, χρηματικού ποσού που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, φέρεται να έκανε 51χρονη διευθύντρια εταιρείας, η οποία συνελήφθη την Τρίτη και τέθηκε υπό κράτηση από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 47χρονη διευθύντρια συμμετοχικής (holding) εταιρείας κατήγγειλε πως η προηγούμενη διευθύντρια, που είναι και διευθύντρια εταιρείας η οποία πρόσφερε διοικητικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2020-2022, δεν υπέβαλλε τις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα από τις ρωσικές Αρχές.

Μετά από έρευνα της 47χρονης στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, για την περίοδο 1/1/2020 με 29/9/2022, διαπίστωσε ότι η 51χρονη φέρεται να προχωρούσε, χωρίς καμία έγκριση, σε πληρωμές εταιρειών και φυσικών προσώπων που δεν σχετίζονται με την συμμετοχική εταιρεία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι έγιναν πληρωμές συνολικού ύψους 1.429.211 αμερικανικών δολαρίων από ένα λογαριασμό και 186,030 ευρώ από δεύτερο λογαριασμό.

Χθες εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης της 51χρονης, η οποία συνελήφθη σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων, που αφορούν υπόθεση κλοπής από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρειών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

- Έξω Φρενών υποψήφιος για πρόσληψη στην Πυροσβεστική – Όσα καταγγέλει στο ThemaOnline

- Προεδρία ΔΗΣΥ: Υπεβαλε επίσημα υποψηφιότητα ο Δημήτρης Δημητρίου - Βίντεο

- Πλαστικές σακούλες: Πού πήγαν τα λεφτά από τα 6 σεντς των πωλήσεων στα ταμεία των καταστημάτων - Καταγγελία για μηδενικό έλεγχο

- Χάρης Γεωργιάδης: «Αποσύρω το ενδιαφέρον μου για την προεδρία του ΔΗΣΥ, η παράταξή μας γυρίζει σελίδα»

- Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της η Αννίτα – «Στόχος είναι να επιστρέψει η παράταξη»

- «Αξιοπρέπεια, ευθύνη και ενότητα» - Με τρεις λέξεις ανακοίνωσε ότι δεν διεκδικεί την προεδρία του ΔΗΣΥ ο Αβέρωφ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

• Επιτέθηκαν σε τρία άτομα και κατάφεραν να διαφύγουν - Καταζητείται ένα πρόσωπο

• Απήγαγαν 26χρονο και τον απειλούσαν ότι θα τον σκοτώσουν - Πώς κατάφερε να αποδράσει

• Ομοφοβική επίθεση στη Λεμεσό: Ξεκίνησε λήψη καταθέσεων η Αστυνομία μετά την καταγγελία του νεαρού

• Μονή Αββακούμ: Συνέρχεται εκ νέου το Συνοδικό Δικαστήριο - Χωρίς δικηγόρο και πάλι οι μοναχοί

• Έρευνα αγοράς: Αυτά είναι τα φθηνότερα και ακριβότερα μονάρια ανά επαρχία - Σε άλλο επίπεδο η Λεμεσός - Φωτογραφίες

• H Τούνη δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της - Ποιος ο λόγος - Δείτε βίντεο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις